听信“炒股专家”4天被骗100万元

来源:Internet,编辑:yyfyyf,2020-11-21 15:16:28

  今年4月◆▽,九江资深股民金先生4天被骗100万元-▽,急忙报警求助☆△▽▽▽▽。八里湖新区公安分局迅速成立专案组▪▽,远赴广东会同珠海警方将阮某等4名主要犯罪嫌疑人抓获△★◇□,成功捣毁窝点2个▽=▲,扣押作案手机28部□▪◁,作案车辆一台◆★☆◇▷◁,账户110余万元○□■■。10月13日○…•★□▼,这起网络诈骗案件经浔阳区法院依法公开审理☆□▲●■,阮某等4名被告被以掩饰○-★▲▪-、听信“炒股专家”隐瞒犯罪所得罪名提起公诉▷…▲。

  今年4月■△▲•□□,九江51岁的▽-●○○“老股民●●▲▼•-”金先生在微信收到自称某炒股平台专业指导老师的好友申请▽▲▼…☆,由于金先生喜欢炒股-☆▽,于是没多想△★,便加了这名老师●☆◆。

  刚开始…▼,4天被骗100万元这名老师十分热情…▽◆▽△,让助理给金先生发了一系列免费的教学视频□▪◇,热心指导金先生炒股△■▪□。金先生见视频不要钱△◁▼◆◆=,也没什么坏处◁◁▪•▲◁,就对老师越来越信任☆-★。上过几次免费课后▲•★=,助理将金先生拉进一个炒股群□○…•。

  在一次直播课程中▪▼•,老师建议大家拿出一部分钱跟着他一起做股票期权对冲•■,并推荐▼□“汇融国际■◁•▷◇▲”炒股软件□▽…•★。■★■△•“他告诉我们这款软件有☆•○●□★‘内幕消息△◁▪▪=☆’•○▲=○,收益很高★•、交易灵活▼◇◇,稳获利▷▼▲。■○”金先生事后和民警说□■▼。

  这时▼◇△,炒股群里的群友们纷纷表示要加入■=•,金先生也心动了▲△,按照对方提供的链接下载并开通了◁☆■○“汇融国际□●◇☆…▽”炒股账户=◆△。该平台提供的充值账户是▲▲▼…▷★“某商贸有限公司▼◇◇”的对公账户◁■▲▷,而且对方使用的是企业微信…-,因此▽-◇△△,金先生对此平台毫不怀疑▷=☆■▼。

  4月28日▲□▷▼,金先生充值了20万元购买了几支推荐股●■★●。当天这几支推荐股都小有起色●▷▼□,对方提供…◇“内幕□◆=”消息称▲★☆,投入资金越大收益就会越多▷▷•…▪○。

  4月29日…□,金先生又在该平台充值30万元加大投入▲★★■◇=,不料第二天开盘直接爆仓▷▲▽•。老师安慰他不用担心■-▽△△▼,继续追单会把亏损的钱赚回来••△◆…。于是金先生又充值50万元☆◆★。

  5月1日△◁•▼•▷,金先生隐隐感觉不安▼☆▷=▼,就对自己的账户进行提现▪●◇○★,却发现资金提现失败--。经询问◆•■●◇▽,对方以各种理由搪塞□◇○,再三追问下◇☆●•◁◇,对方直接将他拉黑□▼▼-▷◁。这时▷◇■…,金先生才意识到自己被骗了◇☆□,100万元血汗钱就这么打水漂了▪▼◇★。

  5月7日•=▲•=,追款无望的金先生急匆匆来到八里湖新区公安分局报案○□▷。该局迅速抽调骨干成立专案组集中侦破☆•●◆。

  专案组在初步核查涉案▼●•◆“对公账户▽•▽•▷=”资金流向发现-…◇●▽•,该账户资金流向了几个■…△•★▼“一级账户▽○◆▷-•”=○◇■▲●,由▷…“一级账户☆◆•▽▪”分别流向十几个◆△●◆△“二级账户★▲□○□”☆▽◆-,再由▼□▲▷▪▷“二级账户◇●☆•△”流向几十个■▷□★“三级账户★★”……一百万元诈骗金额被近千个账户流转分散○▪-□,侦查顿时陷入困境▷○▲•△…。

  专案组立即调整办案思路☆▼,集中调取分析◆▼☆○◆、线上研判▷•◆▪•、日夜侦查◁▪-,密切关注着近千个涉案账户实时动态◆◇★▷。

  在专案组成立的第五天▼□▲△,专案组查询到一个◆△●•▷▷“七级账户•■●■▪”时发现有一笔赃款在珠海市某ATM机取款套现▽▷,这一发现让已经略感疲惫的民警顿时来了精神☆…。

  专案组马不停蹄启程南下珠海▲◁◇=,通过调取取款银行ATM机的监控发现■△•○▪,有4名戴口罩和鸭舌帽的男子一同来取赃款◇☆。在当地警方大力支持协助下▽▷…○-,办案民警通过比对▲▲□,最终确定了4名嫌疑人的身份以及落脚点•■▼☆。

  5月底的珠海炎热难耐•◁=◁◁◆,民警白天摸排走访•□▽□■,晚上则通宵蹲点守候-◆,希望一举将嫌疑人抓获●△▼□◇…。

  经过30多个小时耐心蹲守■○•,终于在阮某等4名嫌疑人刚回到住宿地方时将他们一举抓获••◆=▽,当场搜出银行卡200余张•★★▽◇,现金24万元★★,作案车辆一辆○◁◁•▪。随后警方冻结了账户110余万元•□◁。

  经查▲○●△◇,本案是一群打着股票投资幌子的专业诈骗团伙☆★,组织◇●=…▷▲“键盘手△△★▼□◇”在炒股群内添加股民☆▷▪★▲,然后拉进所谓的◇•=□▷“内部交流群▽○◇”◆△■■▽。通过讲师直播授课讲解股市知识=-•-•、股票信息=△、大盘走势给股民一种专业的假象博取初步信任▽…☆■。随后●☆▽□=,他们在群内以推荐优质股方式称为••“内幕消息▷•□■”•●•,并每天在群内组织群友(托儿)发送获利截图和感谢讲师推荐的感言■•,逐步获取股民信任▪▼▲。最后▽◁,这群骗子推荐…■•□◆“汇融国际●◇△”炒股软件○■●▪◁■,让股民点击链接下载△…●,股民一旦将钱充值至炒股投资平台○◆,不是账户亏光就是无法提现○□☆,最终遭遇拉黑或平台关闭■●○☆▪。

  把钱款骗到手后•◇▼◁▲,骗子会联系境外洗钱公司▼=▼●▲,将骗取资金分流到若干个银行账户▽…◆,通过购买基金■★◆、直接取现等方式套现◇◆□△。

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